一是行多洗钱加强人员反洗钱工作管理，大厅内摆放反洗钱宣传折页，措并要求全员做好客户识别工作，好反核实清退高风险商户，工作促进反洗钱工作有效开展。马鞍推动商户业务高质量稳健发展。山太排查商户收单业务，白支合规，行多洗钱
三是措并定期开展商户排查，
二是好反做好反洗钱宣传教育工作，完整、工作加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，防范化解业务风险和案件隐患，严格落实反洗钱工作要求，确保客户信息和交易信息真实、多措并举，排查可疑交易，守好风险防控第一道防线。
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，提高反洗钱风险防控，规避风险，向开卡客户介绍银行卡使用规范，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，严禁出租出借买卖银行卡，询问银行卡开户客户开卡目的，
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