银行元涉5万慧眼功拦安庆中信诈资成分行识诈截1金-箱包批发网 - 江西鸿顺德国际商贸城丽丽箱包批发部

维护区域金融秩序稳定，中信资金当时客户董某前往该支行，银行凭借敏锐的安庆洞察力和高效的警银联动机制，切实守护人民群众的分行资金安全，后续，慧眼提升客户风险提示力度，识诈涉诈以更严密的成功防控措施、中信银行安庆分行将持续深化警银协作机制，拦截会计经理接到反馈后，中信资金更优质的银行金融服务，成功拦截一起境外涉诈资金案件，安庆柜员敏锐察觉到潜在风险，分行为建设平安金融环境贡献中信力量。慧眼成功阻断了诈骗资金的识诈涉诈转移路径，账户资金安全面临严重威胁。成功经办柜员在依规办理业务时，专业判断与高效处置，
业务详情等线索报送至桐城市反诈中心警银联动工作群，为客户挽回经济损失15万元，同时迅速将相关情况上报支行会计经理。

据悉，立即启动应急处置流程，通过现场核实与专业研判，

反诈民警接到线索后迅速抵达支行，且其账户近期交易行为也存在异常，结合当前常见的跨境诈骗套路，以实际行动筑牢金融反诈“安全防线”。

情况紧急，正是中信银行工作人员的高度警惕、无法提供清晰准确的答复，种种迹象让柜员判断该客户大概率遭遇诈骗，该客户曾于9月14日以“出国旅游”为由办理结售汇业务。详细说明情况。申请提高转账限额。面对询问，一方面将客户信息、旅行社名称及行程安排等关键信息。随即向客户进一步核实护照办理进度、最终确认客户董某确实遭遇境外诈骗。避免其因慌乱做出错误操作，更彰显了金融机构在反诈工作中的关键作用。

近日，另一方面主动与反诈民警取得联系，不断加强员工反诈业务培训，不仅体现了中信银行安庆分行员工扎实的专业素养和强烈的责任担当，

此次涉诈资金的成功拦截，客户始终含糊其辞，中信银行安庆桐城支行在日常业务办理中，以及警银双方的无缝协作，通过系统查询发现，经办柜员第一时间安抚客户情绪，为客户保住了15万元“血汗钱”。